Dänen schimpfen gegen Betfair wegen Verstoßes gegen das Geldwäschegesetz

Aufgrund des Verstoßes von Betfair International gegen das AML-Gesetz hat die dänische Glücksspielbehörde drei Anordnungen und einen Verweis erlassen.

Betfair verstieß gegen die Abschnitte 7(1) zur Risikobewertung, 8(1) zu Geschäftsabläufen und 8(1) zu Kontrollen des AML Act, was zu einer Anordnung ihrer Entfernung aus dem Unternehmen führte. Der Verstoß gegen Unternehmensverfahren führte dazu, dass Betfair einen weiteren Verweis erhielt.

Da Betfair keine eigene Risikobewertung der mit seiner Geschäftsstrategie verbundenen Gefahren durchführte, wurde gegen das Unternehmen eine Anordnung zur Verletzung der Risikobewertung erlassen.

Betfair wurde mit einer zweiten Anordnung belegt, da die dokumentierten Geschäftspraktiken für Kunden-Due-Diligence-Maßnahmen der Notwendigkeit, diese Überprüfungen rechtzeitig durchzuführen, wie gesetzlich vorgeschrieben, nicht angemessen Rechnung tragen.

Betfair läuft Gefahr, dass Mitarbeiter, die wegen Straftaten verurteilt wurden, ihre Position missbrauchen, um Geld zu waschen oder Terroristen zu finanzieren, weil die Überprüfungsverfahren dies nicht berücksichtigen.

Dem Gesetz zufolge berücksichtigen die veröffentlichten Verfahren von Betfair die internen Kontrollen nicht ausreichend. Die Kontrollverfahren von Betfair, beispielsweise die Häufigkeit und Methodik der internen Kontrolltests, werden darin nicht ausreichend dargelegt.

Betfair erhielt die dritte Anordnung aufgrund fehlender Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass das Unternehmen sein Risikomanagement, die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden, die Führung von Aufzeichnungen, die Überprüfung der Mitarbeiter, die Registrierung und Benachrichtigung, die Untersuchung und die internen Kontrollprozesse angemessen überwacht hat.

Betfair wurde eine Frist von drei Monaten gewährt, um die ersten beiden Anordnungen zu korrigieren, und weitere zwölf Monate, um die notwendigen Unterlagen für die dritte Anordnung einzureichen.