Die britische Glücksspielkommission hat eine Warnung veröffentlicht

Die britische Glücksspielkommission hat eine Warnung vor dem Potenzial für Deepfakes für künstliche Intelligenz (AI) zur Verwendung von Geldwäsche herausgegeben.

Eine Vielzahl von aufstrebenden Geldwäsche- und Terroristenfinanzierungsrisiken, denen die Betreiber in diesem Monat begegnen werden, einschließlich AI Deepfakes und Crypto -Crash -Spielen, wurden von den britischen Glücksspielaufnahmen identifiziert. Der Widerruf ihrer Lizenz.

Im vergangenen Monat verhängte die Regulierungsbehörde zwei Betreiber für Kundendienstausfälle und gegen Geldwäsche (AML) Verstöße.  Die Fußballpools wurden angewiesen, 375.000 £ (449.732 €/484.417 €) für AML -Verstöße zu zahlen, während die Buchmacher von Corbett Bookers mit einer Geldstrafe von 686.070 GBP für zahlreiche AML -Fehler belegt wurden.

Der britische Wachhund hat anerkannt, dass bestimmte Remote- und Nicht-Remote-Casinos nicht lizenzierte Gelddienstleistungen (MSB), einschließlich Fremdwährungsaustausch, Drittanbieter-Schecks und die Übertragung von Geldversuche in und aus Casinos, über einen Dritten, in einem Update zu seinen AML- und Terroristenfinanzierungsrisiken-Leitungen am 8. April.

Es wurde auch anerkannt, dass die Verbraucher versucht haben, erhebliche Auslöser an Fremdwährungen einzureichen.  Dies umfasst Rechnungen mit insgesamt 500 €.

"Der Verkauf hochwertiger Schuldverschreibungen stellt unabhängig von der Währung ein erhebliches Risiko für Geldwäsche dar. Daher sollte jeder Antrag auf Kauf oder Verkauf von 500 € oder Mengen anderer Notizen mit hohem Auflagen als Hochrisiko angesehen werden“, erklärte die Kommission.

Es wurde auch festgestellt

Die Kommission drückte "Bedenken" hinsichtlich des Potenzials für illegale Maultierkonten aus, die durch die Verwendung von persönlichen Informationen erstellt wurden, und die Möglichkeit, dass diejenigen, die Zugang erhalten haben

Geldwäschungsgefahren im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI) und Kryptowährung
Die Kommission hat erklärt, dass künstliche Intelligenzprogramme und Software zunehmend anspruchsvoller geworden sind und nun verwendet werden, um Due -Diligence -Überprüfungen zu umgehen. < /p>

Um die Wäsche von Geld zu erleichtern, setzen Kriminelle KI ein, um betrügerische Dokumentation, Deepfake -Videos und Gesichtsbilder und -videos zu generieren.

Die Kommission hat vorgeschrieben, dass alle Betreiber Schulungen zur Bewertung der Verbraucherdokumentation für AI-generierte Dokumente durchführen müssen.

lizenzierte Wetten von Unternehmen sollen Börsen betrachten, die Krypto-Vermögenswerte oder Kryptowährungen als Hochrisiko für Geldwäsche verwenden.

Die Regulierungsbehörde hat den Betreibern geraten, Vorsicht über gemeldete Kryptowährungsdiebstähle auszuführen, die möglicherweise durch Wettenplattformen gewaschen werden könnten.

Es wurde auch festgestellt, dass seine Aufmerksamkeit auf Crashspiele konzentriert wurde, die in illegalen Krypto -Casinos angeboten wurden, sowie auf eine Zunahme des Interesses der lizenzierten Betreiber infolge ihrer zunehmenden Beliebtheit.

"Es gibt Befürchtungen, dass Produkte dieser Art Kriminelle ermöglichen könnten, das Hochrisikoverhalten zu verbergen, das mit begrenztem Gameplay im Kontext des Crash-Spiels schnell ausschüttete, und dass Transaktionsüberwachungskontrollen möglicherweise nicht wirksam bei der Erkennung verdächtiger Aktivitäten sind", erklärte die Provision.

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Betreibern wurde empfohlen, geeignete Verfahren zu implementieren, mit denen verdächtige Wettenmuster in Crash -Spielen erfasst werden können.

WARNUNG von der Glücksspielkommission in Bezug auf Lieferanten von illegalen Waren
Die Autorität des Vereinigten Königreichs hat anerkannt, dass Spiele von Betreibern, die Softwarelizenzen besitzen

Es hat die Empfehlung wiederholt, dass Lizenzinhaber überprüfen, ob ihre Lieferantenpartner nicht mit rechtswidrigen Websites verbunden sind.  Die Betreiber sind verpflichtet, die Beziehungen unverzüglich "zu beenden", wenn festgestellt wird, dass sie aufgetreten sind.

"Wenn eine solche Aktivität festgestellt wird, ist es unbedingt erforderlich, dass Lizenznehmer sich auch proaktiv mit der Kommission engagieren und Einzelheiten zu den vorbeugenden Maßnahmen zur Gewährleistung der Aktivität ohne Verzögerung abgeben", betonte die Kommission.

In den letzten Monaten hat die Regulierungsbehörde diese Angelegenheit in verschiedenen öffentlichen Reden angesprochen.  Andrew Rhodes, der CEO der Kommission, warnte die Betreiber in einem Webinar im Januar, dass sie negative Konsequenzen haben könnten, wenn festgestellt wird, dass ihre Lieferantenpartner am unterirdischen Markt beteiligt sind.

"Zu dieser Zeit war ich ratlos darüber, warum jemand in der lizenzierten Branche mit einem Unternehmen, das illegalen Wettbewerb fördern würde, ein Geschäfte machen möchte", erklärte er.

Die Kommission hat eine Warnung herausgegeben, dass die Casino -Betreiber geeignete Einschätzungen der mit Geldwäsche und Terroristenfinanzierung verbundenen Risiken durchführen müssen.  Die Betreiber müssen auch Kontrollpersonen festlegen, die routinemäßig überprüft werden, um Geldwäsche zu verhindern.

Kunden, die MSB-Funktionen nutzen, sollten als Hochrisiko angesehen werden.  Infolgedessen sollten sie strengeren Gegenmaßnahmen zur Due -Diligence -Gegenmaßnahmen ausgesetzt sein.

Der Wachhund hat außerdem empfohlen, dass Landbetreiber geschlossene Zahlungsprozesse implementieren, da festgestellt wurde, dass bestimmte Betreiber Zahlungsverfahren für Open-Loop-Verfahren einsetzten.

Diese Open-Loop-Zahlungssysteme werden als potenzielle Quelle für Geldwäsche anerkannt, da Täter die Übertragung von Geldern über mehrere Zahlungsmethoden hinweg übertragen werden.