Den britiske gambling -kommisjonen har gitt en advarsel

Den britiske gambling -kommisjonen har gitt en advarsel om potensialet for kunstig intelligens (AI) Deepfakes som skal brukes i hvitvasking av penger.

En rekke nye risikoer for hvitvasking av penger og finansiering av terrorer som operatørene vil møte denne måneden, inkludert AI Deepfakes og Crypto Crash Games, har blitt identifisert av Storbritannias spillkommisjon.
Money Licunding under den juridiske muligheten for å bli en god måte som den som er i stand til å være i stand til å være i stand til å være i stand til å være i stand til å bli. straffer eller tilbakekall av lisensen.

Forrige måned påla regulatoren straff for to operatører for kundeservicesvikt og brudd på hvitvasking av penger (AML).  Fotballbassengene ble beordret til å betale £ 375.000 (€ 449.732/$ 484.417) for AML -brudd, mens Corbett Bookmakers ble bøtelagt £ 686.070 for mange AML -feil.

Den britiske vakthunden har erkjent at visse avsidesliggende og ikke-siste kasinoer tilbyr ulisensiert pengeservicevirksomhet (MSB) -fasiliteter, inkludert utenlandsk valutautveksling, tredjepartssjekk, og overføring av penger inn og ut av kasinoer via en tredjepart, i en oppdatering til den

Det erkjente også at forbrukerne har forsøkt å sette inn betydelige mengder utenlandsk valuta.  Dette omfatter fakturaer på til sammen € 500.

"Salg av sedler med høy verdi, uavhengig av valuta, utgjør en betydelig risiko for hvitvasking av penger. Derfor bør enhver anmodning om å kjøpe eller selge € 500 sedler eller mengder andre sedler med høy kirkesamfunn betraktes," erklærte kommisjonen.

Det har også blitt oppdaget at enkeltpersoner blir tilbudt penger i bytte mot deres konfidensielle informasjon, som brukes av kriminelle for å etablere flere kontoer med spilloperatører.

Kommisjonen uttrykte "bekymring" angående potensialet for ulovlige muldyrkontoer som skulle etableres gjennom bruk av personlig informasjon som er kjøpt, og muligheten for at de som har fått tilgang kan fungere som ulisensiert satsing mellomliggere.

hvitvasking av penger assosiert med kunstig intelligens (AI) og cryptocurrency
Kommisjonen har uttalt at kunstig intelligensprogrammer og programvare har blitt stadig mer sofistikerte og nå blir ansatt for å omgå due diligence -sjekker.

For å lette hvitvasking av penger, bruker kriminelle AI for å generere uredelig dokumentasjon, Deepfake -videoer og ansiktsbyttebilder og videoer.

Kommisjonen har gitt mandat til at alle operatører må gi personalopplæring om evaluering av forbrukerdokumentasjon for AI-genererte dokumenter.

Lisensierte satsingsbedrifter forventes å se på utvekslinger som bruker krypto-eiendeler eller kryptovalutaer som høyrisiko for hvitvasking av penger.

Regulatoren har rådet operatørene til å utøve forsiktighet angående rapporterte kryptovalutatyverier, som potensielt kan hvitvaskes gjennom satsingsplattformer.

Det har også uttalt at oppmerksomheten har vært konsentrert om krasjspill som har blitt tilbudt i ulovlige krypto -kasinoer, samt en økning i interessen fra lisensierte operatører som et resultat av deres økte popularitet.

"Det er bekymring for at produkter av denne art kan gjøre det mulig for kriminelle å skjule høyrisiko-oppførselen ved å utbetale raskt med begrenset spill i sammenheng med krasjspillet, og at transaksjonelle overvåkningskontroller kanskje ikke er effektiv for å oppdage mistenkelig aktivitet," uttalte kommisjonen.

Operatører har blitt anbefalt å implementere passende prosedyrer som kan oppdage mistenkelige satsingsmønstre i Crash Games.

Advarsel utstedt av Gambling Commission angående leverandører av ulovlige varer
Storbritannias myndighet har erkjent at spill opprettet av operatører som har programvarelisenser blir arrangert på ulisensierte nettsteder som opererer i landet.

Det har gjentatt sin anbefaling om at lisensinnehavere verifiserer at deres leverandørpartnere ikke er tilknyttet ulovlige nettsteder.  Operatører er forpliktet til omgående å "avslutte" forhold hvis de oppdages å ha skjedd.

"Når slik aktivitet oppdages, er det viktig at rettighetshavere også engasjerer seg proaktivt med kommisjonen, og gir detaljer om de forebyggende tiltakene som er iverksatt for å sikre at aktiviteten opphører uten forsinkelse," understreket kommisjonen.

I løpet av de siste månedene har regulatoren tatt opp denne saken i en rekke offentlige taler.  Andrew Rhodes, administrerende direktør i kommisjonen, advarte operatører i et webinar i januar om at de kan oppleve negative konsekvenser hvis deres leverandørpartnere blir oppdaget å være involvert i det underjordiske markedet.

"På den tiden var jeg forvirret over hvorfor noen i den lisensierte bransjen ville ønske å drive virksomhet med et selskap som ville fremme ulovlig konkurranse," uttalte han.

Kommisjonen har gitt en advarsel om at kasinooperatører er pålagt å foreta passende vurderinger av risikoen forbundet med hvitvasking av penger og finansiering av terrorist.  Operatører er også pålagt å etablere kontroller som rutinemessig blir gjennomgått for å forhindre hvitvasking av penger.

Kunder som bruker MSB-funksjoner, bør betraktes som høyrisiko.  Følgelig bør de bli gjenstand for strengere kundeforsyningskunde.

Watchdog har også anbefalt at landbaserte operatører implementerer betalingsprosesser med lukkede sløyfe, da den oppdaget at visse operatører benyttet betalingsprosesser med åpen sløyfe.

Disse open-loop-betalingssystemene blir anerkjent som en potensiell kilde til hvitvasking av penger, ettersom de gjør det mulig for gjerningsmenn å overføre midler over flere betalingsmetoder.