Dansker skjeller ut Betfair for brudd på loven om hvitvasking av penger

Som følge av Betfair Internationals brudd på AML-loven, har den danske gamblingmyndigheten gitt tre pålegg og en irettesettelse.

AML-lovens paragraf 7(1) om risikovurdering, 8(1) om forretningsprosedyrer og 8(1) om kontroller ble alle brutt av Betfair, noe som førte til en ordre om å fjerne dem fra selskapet. Brudd på selskapets prosedyrer førte til at Betfair fikk en ytterligere irettesettelse.

Fordi Betfair ikke gjennomførte sin egen risikovurdering av farene knyttet til forretningsstrategien, ble det utstedt et brudd på risikovurderingsordren mot selskapet.

Betfair ble gjenstand for en ny bestilling fordi deres dokumenterte forretningspraksis for kundedue diligence-tiltak ikke i tilstrekkelig grad dekker behovet for å utføre disse kontrollene til rett tid som kreves av lovgivningen.

Betfair står i fare for at arbeidere som er dømt for forbrytelser misbruker sin stilling til å hvitvaske penger eller finansiere terrorister fordi screeningsprosedyrene ikke tar hensyn til dette.

I henhold til loven adresserer ikke Betfairs publiserte prosedyrer internkontroller tilstrekkelig. Den klarer ikke å skissere Betfairs kontrollprosedyrer tilstrekkelig, slik som hyppigheten og metodikken for internkontrolltesting.

Betfair ble utstedt den tredje ordren på grunn av manglende dokumentasjon som viser at de har overvåket sin risikostyring, kundedue diligence, journalføring, screening av ansatte, registrering og varsling, etterforskning og internkontroll.

Betfair har fått en forlengelse på tre måneder for å rette opp de to første bestillingene og ytterligere tolv måneder for å presentere nødvendig papirarbeid for den tredje.